ƏL/TMM (Komplayens) şöbəsi üzrə mütəxəssis / kiçik mütəxəssis

Əsas vəzifə öhdəlikləri

• •Maliyyə Monitorinq Xidmətinə təqdim olunan hesabatların düzgünlüyünü yoxlamaq
• •ƏL/TMM üzrə daxili təlim və maarifləndirmə tədbirlərində iştirak etmək
• •Beynəlxalq sanksiyalar və qara siyahılar (OFAC, UN, EU sanksiyaları) üzrə yoxlamalar aparmaq
• •Daxili normativ sənədlərin, siyasətlərin və prosedurların qanunvericiliyə uyğunluğunu qiymətləndirmək
• •Yeni məhsul və xidmətlər üzrə compliance rəyini vermək
• •ARMB, Maliyyə Monitorinq Xidməti və digər tənzimləyici qurumlardan daxil olan sənədləri təhlil etmək və icrası üzrə tövsiyələr vermək
• •Qanunvericilikdə baş verən dəyişiklikləri izləmək və aidiyyəti bölmələrə məlumat vermək
• •Komplayens risklərini təhlil etmək və onların azaldılmasına dair tədbirlər təklif etmək
• •Struktur bölmələrin fəaliyyətinin komplayens tələblərinə uyğunluğunu qiymətləndirmək
• •Şübhəli əməliyyatların monitorinqini həyata keçirmək
• •Yüksək riskli müştərilərlə bağlı sənədləşməni yoxlamaq və təhlil etmək.

Tələblər